급전 필요한 20대 초중반 사회 초년생들 몰려
[더팩트ㅣ부산=박호경 기자] 캄보디아 내 '로맨스 스캠(연애 빙자 사기)' 등 범죄조직에 대포통장을 유통한 일당이 무더기로 경찰에 적발됐다.
부산경찰청 형사기동대는 전기통신 금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반 등 혐의로 대포통장 유통조직 총책 A 씨와 다른 조직의 총책 B 씨 등 48명을 검거해 26명을 구속 송치하고 22명을 불구속 송치했다고 12일 밝혔다.
경찰에 따르면 A 씨 일당은 텔레그램 등 SNS를 통해 대포통장 명의자를 모집한 뒤 캄보디아 내 형제단지, 태자단지 등에서 활동 중인 사기 범죄조직에 대포통장 20개를 유통한 혐의를 받는다.
이들은 올해 2월부터 4개월 동안 총책, 국내·외 모집책 등으로 역할을 분담한 뒤 텔레그램 등을 통해 개인 계좌 1000만 원, 코인 계좌 2000만 원, 법인 계좌 2500만 원 등을 지급한다고 광고해 대포통장 명의자를 모집했다.
이후 모집책들은 통장 명의자를 만나 계좌 이체용 앱을 휴대폰에 설치한 뒤 긴급여권으로 캄보디아로 출국시켰다.
캄보디아 현지의 범죄 조직원은 프놈펜 공항에서 명의자를 숙소로 안내하면서 해당 휴대폰과 OTP카드 등을 인수한 뒤 코인·주식투자, 로맨스스캠, 보이스피싱 등 사기 범행에 이용했다.
현지 범죄 조직은 수사기관의 추적을 피하기 위해 현금을 지급하지 않고 테더코인(USDT)을 개인 코인 지갑으로 송금했다.
이들 중 일부는 자진해서 출국하고 범행에 가담했으면서 처벌을 면하려고 "취업 사기를 당해 캄보디아로 출국했고 공항에 도착하자마자 범죄조직에 납치, 감금돼 휴대폰까지 빼앗겨 사기 범행에 자신의 계좌가 이용됐다"며 허위 신고를 하기도 했다.
경찰은 현지 범죄 조직원의 지시에 따라 허위로 신고한 정황을 확인하고 위계에 의한 공무집행방해 혐의도 추가로 적용했다.
다른 대포통장 유통 조직인 B 씨 일당은 지난해 4월부터 파인애플 유통회사를 가장해 SNS에서 "파인애플 공장에서 6개월 일하면 1억 원을 지급한다"며 통장 명의자를 모집했다.
급전이 필요한 20대 초중반의 사회 초년생들이 몰려들었고 이들은 더 많은 수수료를 받으려고 추가로 계좌 모집에 직접 나서기도 하고 캄보디아 범죄조직에 가입하는 등 적극적으로 범행에 가담한 것으로 드러났다.
B 씨 일당은 서울, 부산, 대전, 충남 등 전국 각지에 조직원을 두고 15개의 유령법인을 설립해 법인통장을 개설한 뒤 그 일부인 4개를 캄보디아 프놈펜과 시아누크빌에서 활동하는 범죄조직에 수천만 원을 받고 유통했다.
총책 B 씨는 조직원들에게 신체 문신을 강요하거나 손가락을 자르라고 협박하는가 하면 폭력조직처럼 '90도 인사'와 같은 행동강령을 만들었고, 이를 어기면 상급자가 하급자를 야구방망이 등으로 폭행하기도 했다.
이들 2개 조직의 대포통장 유통에 따른 피해액은 모두 70억원이 넘는 것으로 파악됐다.
경찰 관계자는 "전국적으로 캄보디아 취업 사기, 납치, 감금 등의 사건접수 내용을 모니터링하며 수사를 진행하고 있다"며 "해외 범죄조직에 가담 행위를 근절하기 위해서라도 시민들의 적극적인 신고를 당부드린다"고 전했다.
bsnews@tf.co.kr
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