[더팩트ㅣ최의종 기자] 2562억원 규모의 디스커버리 환매 중단 사건이 장하성 주중대사·김상조 전 청와대 정책실장 등 현 정부 유력인사들의 특혜 의혹으로 번지고 있다. 펀드 판매사인 기업은행의 부실 은폐 의혹도 제기된다.

15일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난해 5월부터 디스커버리 환매 중단 사건 입건 전 조사(내사)에 들어가 7월 장하원 디스커버리자산운용 대표를 출국금지 조치했다.

경찰은 장 대표가 펀드 부실 발생 가능성을 알고도 숨긴 채 판매했다고 보고 수사를 벌여왔다. 신규 투자금을 모아 기존 투자자에 수익을 지급하는 '폰지 사기' 방식으로 범행을 저질렀는지 여부도 쟁점이다.

지난해 7월 디스커버리 본사 압수수색 과정에서 장하성 대사와 김상조 전 실장 등의 이름이 적힌 투자자 리스트가 확보되면서 수사 범위는 확대됐다. 장하성 대사와 장 대표는 형제다.

특히 다수 일반 투자자들이 만기 전 환매가 불가능한 '폐쇄형 펀드'에 투자한 것과 달리, 장하성 대사, 김상조 전 실장은 출금이 가능한 '개방형 펀드'에 투자해 의심을 사고있다. 이들도 손실을 봤는지.부실이 생기기 전 환매를 했는지가 초점이다.

장 대사는 환매 신청 자체를 한 적이 없다며 의혹을 전면 부인하고 있다.

다만 김 전 실장은 투자한 4억원 중 3억원을 회수했다고 <뉴스버스>가 보도했다. 이중 2억8400여만원은 환매 중단 이후 회수했다. 김 전 실장은 "지금은 일일이 설명할 수 없는 상황이며 말할 기회가 있을 것"이라고 밝혔다.

경찰 관계자는 14일 열린 서울경찰청장 기자간담회에서 장 대사 등의 소환 가능성'에 "수사 진행 상황에 따라 필요하면 부르겠다"며 즉답을 피했다.

다만 "개방형에 투자한 분들도 대부분 손해를 봤다는 정도만 말씀드린다"라며 "사기 혐의 성립은 환매 중단된 펀드의 부실이 언제 발생했고, 이를 알고 모집했는지 등이 중점"이라고 설명했다.

장 대사 등의 의혹과 함께 금융감독원이 기업은행 징계와 같은 날 의결된 디스커버리와 장 대표 중징계 사실을 언론에 공개하지 않은 점도 의문거리다.

정부의 기업은행 봐주기 의혹도 거론된다. 기업은행 디스커버리 펀드 사기피해대책위원회(대책위)는 금감원이 지난해 2월 기업은행에 1개월 업무정지와 과태료 부과, 김도진 전 기업은행장에게 '주의적 경고' 등 경징계를 금융위에 건의한 배경도 석연치않다고 주장한다. 정부 유력인사의 동생이 관련된 펀드라서 '물징계'한 것 아니냐는 것이다. 김도진 전 행장은 지난 정부 때 임명됐지만 3년 임기를 다 채웠다.

장 대사와 청와대에서 함께 근무했던 윤종원 전 경제수석이 2020년 김도진 전 행장의 후임으로 발탁된 배경도 부실을 감추기 위한 것 아니냐는 주장이 나온다. 펀드 판매사 한국투자증권은 같은 문제로 100% 보상을 단행했으나 기업은행은 보상 움직임이 없다. 청와대 출신인 윤 행장이 의도적으로 외면하고 있다는 지적이 나오는 이유다.

오는 16일 열리는 금융위 정례회의에서 디스커버리 제재 최종 결론이 나올지도 관심사다. 이의환 대책위 상황실장은 "최근 시끄러워지니 금융당국과 수사기관이 움직임을 보인다"라며 "시간을 끌다 유야무야 끝낼까 불안하다"라고 말했다.

경찰이 장 대표의 구속영장을 신청할 가능성도 있다. 경찰 관계자는 "장 대사 등 조사는 필요성에 따라 진행하고, 장 대표의 구속영장은 마무리 단계에 필요하면 신청할 것"이라고 설명했다. 장 대표가 구속된다면 정부 유력인사들에 대한 수사도 본격화될 것으로 보인다.

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